Capturan grupo dedicado a cometer fraude contra envejecientes

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Suministrada

El 28 de octubre de 2022, un gran jurado federal emitió una acusación formal de reemplazo de 40 cargos contra ocho personas por conspiración para cometer fraude bancario, fraude electrónico, fraude de dispositivos de acceso, robo de identidad agravado y conspiración de lavado de dinero.

“La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos continuará persiguiendo y enjuiciando a las personas que se aprovechan de los demás, incluidos los ancianos y otros miembros vulnerables de nuestra comunidad”, dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow en declaraciones escritas.

“Una vez más, instamos a todos a tomar medidas para proteger su información personal. No comparta su información de identificación personal con extraños. Si sospecha que su cuenta bancaria, tarjeta de crédito o cuenta de ATH Móvil ha sido comprometida, llame o visite directamente a su banco. Esa es la mejor manera de evitar ser víctima de un esquema de fraude como el que se involucra en este caso”, añadió.

El USPIS y el FBI han estado investigando un esquema fraudulento mediante el cual las tarjetas de débito de clientes en su mayoría ancianos del Banco Popular de Puerto Rico se han utilizado en relación con la compra y el cobro fraudulentos de giros postales. Específicamente, desde el 21 de octubre de 2021 hasta el presente, Ángel De La Rosa, alias “Julio Zapata”, y otros, haciéndose pasar por agentes federales o funcionarios bancarios, visitaron las residencias de los cuentahabientes alegando que sus cuentas bancarias habían sido comprometidas. Con el pretexto de ayudar a restaurar la integridad de sus respectivas cuentas, De La Rosa y otros pidieron a las víctimas que proporcionaran sus tarjetas de débito y números PIN de cajero automático.

Al obtener la posesión física de las tarjetas de débito, De La Rosa, con la ayuda y la complicidad de Raisa Raymundo-Vargas, también conocida como “Oleidy”; Adonis Márquez-Marte; Josué Figueroa-López, alias “Pachin”; Mirkin Espinosa-Salvador, alias “José Mesa”; Jan González-López; Nicole Figueroa-De Jesús; Edwin Peña-Valdez, también conocido como “Pajarito”, y otros comprarían giros postales en varias oficinas postales de los Estados Unidos en todo Puerto Rico. Los giros postales se negociaron en efectivo en las oficinas postales de Estados Unidos en un momento posterior.

Los demandados De La Rosa y Márquez-Marte realizaron compras en efectivo de más de 40,000 dólares en joyas en varios lugares de Nueva York con ganancias obtenidas de las compras fraudulentas de giros postales y operaron una joyería en San Juan, Puerto Rico como medio de lavado producto del esquema fraudulento.

El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) están a cargo de la investigación del caso.

“El fraude de ancianos es un esfuerzo sofisticado y le puede pasar a cualquiera. Las víctimas a menudo ocultan sus pérdidas, incluso cuando se dan cuenta de que están siendo estafadas, por vergüenza y miedo al ridículo. Este silencio es lo que les da a estos perpetradores una amplia oportunidad de obtener ganancias ilícitas”, dijo el agente especial a cargo de la oficina local del FBI en San Juan, Joseph González.

“Necesitamos romper ese silencio y el FBI está aquí para ayudar. Si usted, o alguien que conoce, ha sido víctima o testigo de un esquema de fraude de personas mayores, lo instamos a que llame al 787-987-6500 o envíe un aviso en línea, visitando Tips.FBI.gov. Resaltar la conciencia es la clave para evitar ser víctima de estas estafas y puede ayudarlo a navegar una crisis como esta”, añadió.

“Proteger a nuestros ciudadanos de la tercera edad de los delincuentes que los atacan es una de nuestras principales prioridades”, dijo Juan Vargas, inspector interino a cargo del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, División de Miami. “El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos está comprometido a poner fin a la explotación de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad”, añadió.

Si son declarados culpables, los acusados ​​enfrentan una pena máxima de 30 años de prisión y una sentencia consecutiva obligatoria de al menos dos años por los cargos de robo de identidad con agravantes. Las ganancias del esquema de fraude están sujetas a decomiso penal e incluyen un vehículo y aproximadamente $619,344. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

El fiscal federal adjunto Alexander Alum está procesando el caso.

Cualquiera que crea que ha sido víctima de un robo de identidad, o desee información sobre cómo prevenir el robo de identidad, puede obtener información útil y formularios de quejas en el sitio web sobre robo de identidad de la Comisión Federal de Comercio en www.ftc.gov/idtheft.

Una acusación es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados ​​son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.