La Comisionada de Instituciones Financieras, licenciada Mónica Rodríguez Villa, alertó hoy sobre varios esquemas de fraude que están estafando a la ciudadanía.
“Existen en estos momentos varios esquemas dirigidos a personas que ya fueron víctimas de fraude en diversos escenarios de inversiones cibernéticas falsas. El contexto ahora es que prometen ayudar al ciudadano enviándoles dinero”, explica la licenciada Mónica Rodríguez Villa, Comisionada de Instituciones Financieras.
Uno de estos esquemas es el que se hace llamar Fundación Amira y su supuesto servicio consiste en “ayudar” a las víctimas de fraude enviándoles dinero. Lo hacen contactando a la persona que completa el formulario y continúan la comunicación por la plataforma WhatsApp. Le solicitan a la persona enviar una cantidad de dinero mediante una tarjeta prepagada para luego poder recibir la supuesta ayuda. Después de eso, le envían un certificado fraudulento haciéndose pasar por la OCIF, con una declaración oficial de que recibirán un cheque con la ayuda solicitada.
Otro tipo de engaño es a través de correos electrónicos que aparentan ser de FINRA, enviados a víctimas de EarnStock. “Las víctimas de este esquema de inversiones cibernéticas EarnStock han denunciado a nuestra oficina que están recibiendo llamadas y correos electrónicos de individuos que alegan ser de FINRA a pesar de que no lo son”, añade Rodríguez Villa. En dicho correo se les indica que están realizando una revisión regulatoria de la inversión y para ello solicitan documentos personales. Además, se les explica que eventualmente podrían ser contactados por un examinador de la OC para programar una entrevista.
Además, una persona se hace pasar por agente del FBI, contactando a víctimas del esquema de inversiones cibernéticas EarnStock/Investio y explicándoles que les ayudarán a recuperar su dinero.
“Finalmente hemos recibido llamadas de ciudadanos informando sobre este nuevo fraude que está circulando a través de un video Deep Fake y el esquema de inversiones cibernéticas en Facebook llamado Synthex”, añade la Comisionada. Su alegada plataforma es: https://web.suntethix-capital.net y es importante NO oprimir el enlace. El video publicado en Facebook busca que la persona acceda al enlace y escriba su nombre, teléfono y correo electrónico. Luego, la persona recibe una llamada en la cual le hacen un ofrecimiento de inversión. Si la persona no accede a invertir en esa llamada, entonces le envían un correo electrónico donde insisten en hacerle una oferta de inversión.
“Nuestra Oficina exhorta a toda la ciudadanía a estar bien cautelosos y alertas ante este tipo de fraude, que tiene como fin timar a los ciudadanos y robarles sus ahorros. Se aconseja no responder a comunicaciones sospechosas o de las cuales no tengan la seguridad del origen”, finalizó Rodríguez Villa.
Cualquier persona que reciba algún tipo de comunicación como las antes descritas puede comunicarse con el Área de Investigaciones de OCIF al 787-723-3131. Además, puede radicar una confidencia en línea a través de su página oficial www.ocif.pr.gov.
Igualmente, pueden comunicarse con el Negociado de la Policía de Puerto Rico, con la División de Robo y Fraude a Bancos al 787-782-9006. La Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico es 787-343-2020. También pueden radicar una querella con el Federal Bureau of Investigations (FBI) a través de su portal Internet Crime Complaint Center (IC3), www.ic3.gov.
